أسفرت عمليات المراقبة التي أجراها بنك المغرب، في العام الماضي، عن ترتيب عقوبات على 8 بنوك وشركات تمويل.
ووفق ما أوردته هبة زهوي، مديرة الإشراف البنكي، بالبنك المركزي، في ندوة صحفية يوم الاثنين 24 يوليوز بالدار البيضاء، فقد تم إصدار 12عقوبة، تراوحت بين سبع عقوبات تأديبية وخمس عقوبات مالية.
وكشفت المتحدثة، في معرض حديثها خلال تقديم النسخة 19 من التقرير السنوي للإشراف البنكي، أن تلك العقوبات صدرت في حق ستة بنوك ومؤسستين للتمويل.
كما أبرزت أن تلك العقوبات تجد مبررها في وجود اختلالات على مستوى مقتضيات محاربة غسل الرساميل وتمويل الإرهاب، وثغرات في النظام المعلومياتي ونظام الأمن السيبيراني وقصور على مستوى تدبير العلاقة مع الزبناء.