كشفت جريدة "الصباح" عن تعرض بنك "القرض العقاري والسياحي" (CIH) لعملية نصب كبيرة، تتعلق بالمصلحة التابعة لها المتعلقة بخدمة التخصيم "Factoring".
وتقضي الخدمة المذكورة بأن تتكفل المؤسسة البنكية بأداء الفواتير التي في ذمة زبناء الشركة المنخرطة في الخدمة، مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها في العقد، وتعمل المؤسسة المالية، لاحقا على تحصيل الفاتورة من الزبناء.
الشركة المتورطة في عملية النصب عن طريق خدمة التخصيم، وفق ذات المصدر، تقدمت بعدد من الفواتير لمدة طويلة وتمكنت من الحصول على 90 في المائة من قيمة هذه الفواتير من المؤسسة المالية، التي فشلت في تحصيل الفواتير من الزبناء المفترضين للشركة لاحقا.
وأبرزت الجريدة أنه تبين لاحقا أن الأمر كان عبارة عن عملية نصب، قارب مجموع ما تم الاستيلاء عليه من خلالها 100 مليار سنتيم، حيث حصل صاحب الشركة المتورطة لوحده على ما قيمته 35 مليار سنتيم من مجموع هذه المبالغ.